Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh, xét xử sơ thẩm vụ án: Trần Văn Tài về tội Tham ô tài sản, Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và Phạm Ngọc Hưng, về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ngày 30/01/2026, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Văn Tài (SN 1992) và Phạm Ngọc Hưng (SN 1989), cùng trú tại phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh, về các tội Tham ô tài sản, Làm giả con dấu ,tài liệu của cơ quan tổ chức; Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, theo điểm a khoản 4 Điều 353 BLHS; điểm a, b khoản 3 Điều 341 BLHS và khoản 2 Điều 201 BLHS.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận xã hội tại địa phương do số tiền tham nhũng, chiếm đoạt đặc biệt lớn.

Theo hồ sơ vụ án và Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, từ năm 2022 đến tháng 9/2024, Trần Văn Tài – Trưởng phòng giao dịch Mạo Khê – Chi nhánh Quảng Ninh – Ngân hàng thương mại Cổ phần An Bình (ABBank), đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, lập khống hàng chục bộ hồ sơ vay vốn. Bị cáo trực tiếp làm giả con dấu, chữ ký của nhiều cơ quan, tổ chức, đồng thời sử dụng tài sản bảo đảm giả gồm 20 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 05 sổ tiết kiệm. Sau khi tự phê duyệt hồ sơ và chỉ đạo nhân viên thực hiện giải ngân, Trần Văn Tài chuyển toàn bộ tiền vay về tài khoản cá nhân để sử dụng vào mục đích riêng, chiếm đoạt tổng cộng hơn 96 tỷ đồng.

Phiên tòa xét xử vụ án Trần Văn Tài và Phạm Ngọc Hưng

Hành vi của bị cáo xâm phạm nghiêm trọng hoạt động đúng đắn và uy tín của tổ chức tín dụng, gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản. Liên quan vụ án, trong năm 2024, Phạm Ngọc Hưng đã cho Trần Văn Tài vay 4,5 tỷ đồng với lãi suất 123%/năm, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng. Ngày 7/10/2025, Trần Văn Tài đến cơ quan công an tự thú về hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ tính chất mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và diễn biến tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhất trí với đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tài: Tù chung thân về tội “Tham ô tài sản ” theo điểm a khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự; 4 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo điểm a, b khoản 3 Điều 341 Bộ luật hình sự. Tổng hợp hình phạt chung, bị cáo Tài phải chấp hành mức án tù chung thân về cả 02 tội.

Đối với bị cáo Phạm Ngọc Hưng, Tòa tuyên phạt 200 triệu đồng về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Vụ án là tiếng chuông cảnh tỉnh, là biện pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi đối với hành vi tham nhũng xảy ra trong các lĩnh vực nói chung và lĩnh vực ngân hàng nói riêng, đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa đối với mọi hành vi vi phạm và tội phạm.

                                                                                                                              Đào Thế Phong – Phòng 3