Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Toà án nhân dân tỉnh xét xử công khai vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”

Trong thời gian vừa qua, số lượng các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có xu hướng gia tăng và diễn biến ngày càng phức tạp. Ngoài việc thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tài sản, các đối tượng còn thực hiện nhiều hành vi phạm tội nghiêm trọng khác như “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” hoặc “Rửa tiền”… Vụ án Nguyễn Thị Hồng, bị khởi tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” là một trong những vụ án điển hình, được Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét xử ngày 20/3/2026.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng tại phiên tòa

Theo Cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh: Trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2024, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Thị Hồng đã đưa ra các thông tin không có thật (có khả năng làm dịch vụ về thủ tục chuyển đổi đất chưa có sổ để các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ, có thể mua đất Dự án, mua nhà với giá rẻ, …Có khả năng làm được thủ tục đưa người Việt Nam sang xuất khẩu lao động, định cư tại Canada) để các bị hại tin tưởng, chuyển tiền cho Hồng. Với thủ đoạn trên Hồng đã chiếm đoạt của chị Trương Thị Loan, ông Nguyễn Đình Từ, bà Hà Thị Bình tổng cộng là 49.065.900.000 đồng (tiền nhờ làm sổ đỏ, tiền đầu tư đất Dự án, mua nhà giá rẻ); chiếm đoạt của 09 bị hại gồm: Võ Thị Nga, Nguyễn Hồng Nhung, Trần Thị Thiết, Phạm Đức Khánh, Vũ Minh Thảo, Phạm Đức Tuyền, Lê Đức Anh, Bùi Văn Nghiên và Đào Đức Long (nhờ làm thủ tục đi xuất khẩu đi Canada) tổng cộng 4.072.305.000 đồng. Tổng số tiền Hồng nhận của các bị hại là 53.138.205.000đ. Sau khi nhận tiền, Hồng trả lại cho nhóm chị Loan một phần tiền là 14.537.750.000đồng. Số tiền còn lại Hồng sử dụng chi tiêu mục đích cá nhân hết

Tháng 3/2022, Nguyễn Thị Hồng đã sử dụng số tiền do phạm tội mà có để mua căn nhà trên thửa đất số 90, tờ bản đồ số 148, địa chỉ: Tổ 3, khu 9A, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh với giá 15.389.000.000 đồng và nhờ mẹ đẻ là bà Vũ Thị Thiết đứng tên để che giấu nguồn gốc tài sản.

Sau khi các bị hại có đơn tố giác hành vi của Nguyễn Thị Hồng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, tích cực điều tra, xác minh làm rõ hành vi phạm tội, truy xét dòng tiền bị cáo Hồng đã sử dụng. Căn cứ kết quả điều tra, các cơ quan tố tụng tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị cáo Nguyễn Thị Hồng về 2 tội danh là “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 BLHS và tội “Rửa tiền” theo khoản 3 Điều 324 BLHS.

 Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát. Kiểm sát viên đã tích cực đấu tranh xét hỏi, thẩm tra tài liệu chứng cứ, công bố các tài liệu, chứng cứ quan trọng đã thu thập được để đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo; đồng thời đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm, hậu quả do hành vi mà bị cáo gây ra để bị cáo nhận thức rõ được và những người tham dự phiên tòa nhận diện rõ về hành vi vi phạm của bị cáo để phòng tránh tội phạm nói chung.

Căn cứ kết quả xét hỏi công khai tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hồng 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 10 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt cho cả hai tội danh là 25 năm tù.

Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Thị Hồng tỏ ra ăn năn hối cải, nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền lợi của bị hại. Vụ án là lời cảnh tỉnh cho những đối tượng, không chịu lao động, kiếm tiền bằng việc làm chân chính mà thực hiện hành vi lừa đảo, sớm muộn cũng sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

                                                                                                                                  Phòng 2 – VKSND tỉnh Quảng Ninh